El juez de la Audiencia Nacional confirma el archivo de la denuncia contra Tous e impone costas a Consujoya por "mala fe" 25 de febrero de 2020 Noticias La denuncia fue presentada contra la por delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios en relación con la composición de determinados artículos de joyería
‘Plata de ley’: los delitos bajo investigación en el Caso Tous 27 de enero de 2020 Noticias CASO TOUS Los delitos investigados engloban estafa continuada, corrupción entre particulares, publicidad engañosa y falsificación de documentos. Repasamos las leyes aplicables al caso y los detalles de la investigación de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo confirma la condena de 27 años de cárcel para el descuartizador de Majadahonda 09 de octubre de 2018 Jurisprudencia Homicidio El Supremo ratifica la condena por dos delitos de homicidio, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas y rechaza aplicarle la eximente psíquica.
Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros 08 de octubre de 2014 Noticias Forum Filatélico El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.